A Receita Federal, a Polícia Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram nesta querta-feira (10) a Operação Casa de Ouro, com o objetivo de combater uma organização criminosa especializada em fraudes de certames licitatórios e desvio de recursos públicos. A operação é um desdobramento das investigações da Operação Lama Asfáltica e das Operações Mineração e Terceirização de Ouro.
As investigações apontam que a organização criminosa realizava contratações indevidas de empresas por meio de licitações fraudulentas, utilizando conluio prévio entre as pessoas jurídicas participantes do certame e agentes públicos. “Com base na análise do material apreendido nas operações citadas, bem como dos dados obtidos no bojo da investigação com as quebras de sigilos bancários, fiscais e telemáticos, verificou-se que foram criados diversos mecanismos de blindagem para dissimular a destinação dos recursos debitados nas contas da empresa contratada antes de chegarem às contas do destinatário final”, destacou um dos investigadores.
Os documentos e transações bancárias analisados evidenciam vínculos entre o beneficiário do crédito bancário, vendedor de um imóvel, e o responsável pelo desvio dos recursos públicos, que é o real adquirente do referido imóvel. Parte dos valores desviados foi depositada em contas de outras pessoas jurídicas, revelando uma complexa rede de lavagem de dinheiro.
Na ação de hoje, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão na cidade de Campo Grande, visando demonstrar a existência de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. A operação também busca confirmar transações imobiliárias ocultas e movimentações financeiras envolvendo terceiros. Participaram da operação 5 Auditores-Fiscais e 5 Analistas Tributários da Receita Federal, 28 policiais federais, dois Procuradores da República e dois servidores da CGU.
A Operação Casa de Ouro destaca a importância da cooperação entre diferentes órgãos para combater a corrupção e o desvio de recursos públicos, visando a promoção de um ambiente de transparência e legalidade.
