Divulgação/Arquivo Polícia Federal
Operação no TCE
Os auditores Patrícia Sarmento, Célio Lima de Oliveira e Leandro Lobo Pimentel vão substituir os conselheiros vão ocupar, temporariamente, como substitutos, as funções dos conselheiros Iran Coelho das Neves, Waldir Neves e Ronaldo Chadid, afastados durante a operação da Polícia Federal.
A presidência do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, está com Jerson Domingos.
A operação Terceirização de Ouro investiga uso de pessoas jurídicas vinculadas à participação no certame para contratação de empresas com licitações fraudulentas.
- Saiba mais
- Giroto, Amorim e Beto Mariano se tornam réus na Lama Asfáltica por desvio de R$ 45 milhões
- André Puccinelli se livra de nova prisão
- Eleição para presidência do TCE é suspensa
- OAB/MS indica advogados para acompanhar as Operações Lama Asfáltica e Coffee Break
- Com tornozeleira e sem poder pagar fiança de R$ 1 milhão, Puccinelli já está em casa
- Lama Asfáltica causou prejuízo de de mais de R$ 400 milhões
- TCE-MS: Jerson Domingos e equipe tomaram posse nesta sexta-feira
- Após prisão na Lama Asfáltica, esposa de Giroto passa para regime domiciliar em MS
- Edson Giroto é suspenso de quatro ações contra a Lama Asfáltica
- Após recomendação do MP, prefeitura suspende contratos com a Proteco Construções
- Prazo para ex-governador de Mato Grosso do Sul pagar fiança termina hoje às 18h
- Novas provas ligam Instituto de Puccinelli Júnior a repasses fraudulentos da JBS
- PF faz operação em apartamento de Puccinelli após expedição de mandado de prisão
- Raquel Dodge pede que STF mantenha a prisão de André Puccinelli
- André Puccinelli é denunciado na operação Lama Asfáltica
- STJ nega novo pedido de liberdade de filho do ex-governador André Puccinelli
- Assembleia cria comissão para acompanhar investigação da Lama Asfáltica
- Entenda o que é o Gaeco
- Fiscais da Agesul implicados na Operação Lama Asfáltica são demitidos
- Após conselheiros serem afastados em operação da PF, TCE-MS nomeia três substitutos
- Justiça de MS decreta indisponibilidade de bens de Nelson Trad Filho e três ex-secretários de Infraestrutura
- Pucinelli está sendo monitarado por tornozeleira eletrônica
- Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e funcionários fantasmas são alvos da operação
- Polícia Federal cumpre 19 mandados de busca e apreensão em operação que prevê 11 milhões em prejuízos aos cofres públicos
- João Amorim tem pedido de liberdade decretado pelo STF
- André Puccinelli é preso em 2018 e solto as vésperas do natal
- André Puccinelli volta a ser réu por suposta fraude em obra da Lúdio Coelho apontada na Lama Asfaltica
- Ex-secretário do governo de Puccinelli, André Cance é solto após seis dias
- Defesa pede liberdade de Puccinelli e alega inexistência de novas provas
- Puccinelli tem prisão mantida e passa o feriado com o filho no Centro de Triagem
- Preso da ‘Lama Asfáltica’ recebe promoção e aumento salarial
- Bloqueio de bens de Giroto e mais 7 réus em ação do Aquário do Pantanal supera R$ 140 mi
- Justiça marca audiência de André Puccinelli na Operação Lama Asfáltica
- Jerson Domingos assume presidência do TCE
- Justiça confirma prisão de Giroto e mais 8 por suspeita de organização criminosa
- Puccinelli deixa sede da Polícia Federal em Campo Grande após prestar depoimento
- Mesmo com habeas corpus, Giroto continua preso
- STJ julga hoje recurso envolvendo conselheiros afastados do Tribunal de Contas
- ‘Lugar de corrupto é na cadeia’, diz governador de MS sobre nova fase da Lama Asfáltica
- Sem dinheiro, advogado de Pucinelli busca recorrer pedido de fiança de R$ 1 milhão
- Lama Asfáltica: TRF3 nega habeas corpus a Edson Giroto
- CGU investiga “supervalores” de obra em avenida que custou 4,7 milhões a mais
- João Amorim se entrega à polícia um dia depois de mandado de prisão ter sido decretado
- STF manda prender Edson Giroto e João Amorim
- João Amorim tem denúncia aceita por juiz por falsificar R$ 5,5 milhões em notas
- Para tentar soltar Puccinelli, MDB recorre ao STJ
- Tribunal Regional Federal da 3ª Região concede habeas corpus a Puccinelli
- Justiça nega pedido isolado de filho do ex-governador André Puccinelli
- Após Lama Asfáltica, Partido Progressista protocola pedido para afastar Mario Cesar da Câmara
- Justiça bloqueia bens do ex-governador André Puccinelli
- Operação Lama Asfáltica é anulada pelo TRF
- Jerson Domingos será mantido na presidência do TCE por mais 180 dias
- Luiza Ribeiro acusa Puccinelli de usar ação na Justiça para intimidar testemunhas
- Desvio de R$ 150 milhões: rodovias deixaram de receber valor destinado para obras
- Após condenação, envolvidos na Lama Asfáltica devem pagar R$ 16,5 milhões
- MPF denuncia três conselheiros do Tribunal de Contas de MS
- Governo de MS cria comitê para apurar denúncias da Operação Lama Asfáltica
- Lama Asfáltica: Acusações contra ex-governador André Puccinelli voltam a estaca zero
- André Puccinelli ganha mais cinco dias para pagar fiança de R$ 1 milhão
- MDB afirma que candidatura de Puccinelli está mantida
- PF cumpre mandados da quinta fase da Operação Lama Asfáltica
- STJ nega pedido de liberdade ao ex-governador André Puccinelli e demais réus da “Lama Asfáltica”
- STF revoga liminar que garantia liberdade João Amorim, investigado na Lama Asfáltica
- Operação Lama Asfáltica apura dinheiro enviado clandestinamente ao exterior
- Movimento Pátria livre promete protesto contra Lama Asfáltica e Olarte neste domingo
- André Puccinelli é conduzido pela PF para prestar depoimento em nova fase da Lama Asfáltica
- MPF pede revogação de STF na Operação Lama Asfáltica
- STF nega habeas corpus ao conselheiro afastado Iran Coelho
- PF deflagra nova fase da Operação Lama Asfáltica e cumpre 15 mandados de prisão
- JBS, Eldorado Celulose, Gráfica Alvorada e Águas Guariroba são citadas na operação fiscalizada pela Polícia Federal
- Operação Mineração de Ouro investigou seis anos de esquema milionário no TCE
- Operação da PF recolhe documentos, mais de R$ 700 mil e afasta 4 funcionários da Agesul
- PF cumpre mandados em MS na 3º fase da Lama Asfáltica
- Puccinelli ganha liberdade e vai passar Natal em casa
- Três conselheiros do TCE são afastados em operação da Polícia Federal
- Investigados da operação Lama Asfáltica conseguem habeas do TRF-3
- Micherd Jafar, dono da Gráfica Alvorada está tentando liberdade
- Desembargador do TRF-3 nega habeas corpus e mantém Puccinelli preso
- Força-tarefa da operação da Lama Asfáltica revela pagamento de propina por parte de empresas a ex-governador
- Justiça rejeita 8ª denúncia contra Puccinelli e manda MPF dividir a ação
- Amorim e Giroto recebem habeas corpus e deixam a prisão
- Edson Giroto é condenado a quase 10 anos de prisão em primeira sentença
- Conselheiro Iran Coelho renúncia presidência do TCE após afastamento
- Após habeas corpus Giroto, Amorim e outros são soltos
- Indústria de celulose tem objetos apreendidos pela Polícia Federal
- Ex-governador André Puccinelli tem R$ 77,7 milhões sequestrado pela justiça
- STJ nega recursos dos conselheiros do TCE
- Nova fase da Lama Asfáltica mobiliza 273 agentes em MS e dois estados
- "Minha prisão foi um ato político" diz Puccinelli
- Puccinelli usa rede social e se pronuncia em suposto envolvimento nas fraudes de licitações
- Justiça nega pedido de advogado e Pucinelli terá que pagar fiança até Segunda
- André Puccinelli volta a ser preso pela Polícia Federal
- João Amorim e filhas conseguem desbloqueio de bens na Justiça
- Após negativa do STJ, decisão sobre libertação de André vai para o Supremo
- PMDB adia convenção e vai decidir rumos da eleição 2018 em dezembro
- TRF-3 vai decidir impasse sobre denúncia contra Puccinelli
- Deputados pretendem criar comissão especial para acompanhar investigações
- Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão em nova fase da Lama Asfáltica
- Envolvidos na Lama Asfáltica pode ter habeas corpus cassado
- Waldir Neves tira tornozeleira para tratamento médico
Entenda o caso
A operação mira uma organização criminosa especializada em fraudes de licitações e desvio de recursos públicos. Os alvos foram identificados durante quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico na Operação Mineração de Ouro, além do material apreendido. Foi apurado a criação de diversos mecanismos de blindagem patrimonial para dissimular o destino dos recursos debitados nas contas da empresa contratada na licitação.
Os valores eram creditados em contas de pessoas jurídicas, que atuavam como laranjas, mas não tinham como justificar a quantidade de depósitos. Saques sem rastreabilidade dos favorecidos também dificultavam a identificação do caminho do dinheiro desviado.
O esquema criminoso foi identificado durante a Operação Lama Asfáltica e Operação Mineração de Ouro. De acordo com a receita federal, os valores foram creditados em contas de outras pessoas jurídicas, porém, sem quaisquer contrapartidas fiscais que pudessem justificar tais depósitos. A ocultação do destinatário desses valores foi facilitada pela realização de saques em espécie sem a rastreabilidade dos favorecidos, dificultando a identificação do caminho do dinheiro. Para tanto, substanciais valores em cheques foram sacados irregularmente do caixa, em desacordo com os procedimentos operacionais do próprio Banco.
As investigações apuraram uso de pessoas jurídicas vinculadas à participação no certame para contratação de empresas com licitações fraudulentas. Entre as estratégias utilizadas para vencer as licitações, os investigados agiam com rapidez incomum na tramitação do procedimento, exigência de qualificação técnica desnecessária ao cumprimento do objeto, contratação conjunta de serviços completamente distintos em um mesmo certame e apresentação de atestado de capacidade técnica falsificado.
